中国石化(600028) - 第九届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-01 中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日披露的相关制度。 三、《内控手册（2026 年版）》。 1 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第十 次会议（简称"会议"）于 2025 年 12 月 19 日发出通知，2025 年 12 月 31 日发出书 面材料，2026 年 1 月 9 日以电子通讯方式召开。 应出席会议的董事 13 人，实际出席会议的董事 13 人。会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过了如下事项及议案： 一、关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案。 任命厉伟董事为战略委员会委员、可持续发展委员会委员、审计委员会委员。 二、关于制定/修订公司内部治理制度的议案。 董事会同意公司《董事会战略委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》 《董事会提名委员会工作 ...