永和智控(002795) - 关于董事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-003 永和流体智控股份有限公司 在董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体董事、董事会各专门委员 会委员及高级管理人员将根据法律法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。 关于董事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会延期换届情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2026 年1月11 日任期届满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，本届 董事会适当延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相 应顺延。 1 永和流体智控股份有限公司董事会 2026年1月9日 2 二、独立董事任期届满情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上 市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司现任独立董事盛毅先生、陈禹女士任期届满且连任时间 达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会 ...