中国石化(600028) - 董事会秘书工作规则

中国石油化工股份有限公司 董事会秘书工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书的 选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上交 所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则（简称"有关 监管规则"）的有关规定和《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称 "《公司章程》"），并结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书协助董事会推动公司提升治理水平，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理，以及公司信息披露和投资 者关系管理事务等工作，并履行董事会授予的或上市地证券交易所要求行使的 其他职权。 第四条 董事会秘书是公司与上市 ...