中国石化(600028) - 董事会战略委员会工作规则

中国石油化工股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为明确中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会战略委 员会（简称"战略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的有关规定（简称"有关监管 规则"）以及《中国石油化工股份有限公司章程》及其附件（简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责。 第二章 战略委员会构成 第三条 战略委员会设主任 1 名，可设副主任 1 名。主任、副主任由董事会 指定的委员担任。 战略委员会下设办事机构，负责承办有关具体事务。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名， 并由董事会任命。 第五条 战略委员会委员任期与董事任期一致。任期内，如有委员不再担任 公司董事职务，亦同时不再担任委员职务，由公司根据需要按照前述第三条及 第四条的规定补充 ...