中国中铁(601390) - 中国中铁第六届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： | H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | 股简称：中国中铁 公告编号：临 A | | | 2026-004 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十八次会议〔属 2026 年第 1 次临时会议（2026 年度总第 1 次）〕通知和议案等书面材料于 2026 年 1 月 8 日以专人及发送电子邮件 方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上 ...