*ST新元(300472) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长朱 绍卿先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2026 年 1 月 4 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 议案一、《关于聘任公司总经理的议案》 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-005 经董事会提名委员会审查通过，拟聘任柯柏华先生担任公司常务副总经理， 任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2026-007）。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案三、《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会审查通过，拟聘任曹芒 ...