富祥药业(300497) - 第五届董事会第五次会议决议公告

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2026-003 江西富祥药业股份有限公司 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事刘洪先生、陈祥强先生、 计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有 关规定，合法有效。 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于参股公司控股股东股份回购的议案》 因上海凌凯港股 IPO 申报资料已失效、亦未完成境外上市备案，基于公司与陆茜 女士签署的《股东协议》之精神，公司董事会为提高资产运营效率、聚焦公司主营业 务发展，同意由陆茜女士按照 15,367 万元的价格回购公司持有的上海凌凯 3.4761%股 份。本次交易完成后，公司将不再持有上海凌凯股份。本次交易是公司根据对外投资 的具体进展，结合公司未来战略发展规划和经营情况，经审慎研究后做出的合理决策。 此举旨在 ...