颖泰生物(920819) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-001 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以电 话及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 详细内容请见公司于 2026 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份 有限公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026- 002）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 ...