瑞丰高材(300243) - 关于第六届董事会第十次会议决议的公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经董事会全 体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2026 年 1 月 8 日通过电子邮件方式 发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列 席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议和审计委员 会 2026 年第一次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表 了核查意见。 ...