西部创业(000557) - 第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告

第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2026-2 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 9 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第二十二次会议（临时会议）以现场和通讯表决相结合的 方式召开。关于召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 29 日以书 面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、刘建平、许志平、 杨玉明、叶森出席现场会议，董事巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王 勇、王玉荣以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席会 议。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一 致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 第十届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告 变动情况，补选独立董事叶森分别为董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员。 ...