通力科技(301255) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-001 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全 性前提下，使用额度不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度 及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 4 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长 项献忠先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事韩江以通 讯形式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...