梦洁股份(002397) - 第八届董事会第一次会议决议公告

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于2026年1月8日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室召开，本次会议在公司同日召开的 2026 年第一次 临时股东会以及职工代表大会选举产生第八届董事会成员后，为更好衔接新一届 董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方 式通知。本次会议由全体董事推举姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开， 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 八届董事会董事长暨法定代表人的议案》。董事会选举姜天武先生担任公司董事 长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。姜天武先生简历详见公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯 网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。 证券代码：0 ...