雪迪龙(002658) - 雪迪龙第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2026-004 北京雪迪龙科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月9日（星期五） 下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开第六届董事会第一次会议，本次会议由 公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月23日以通讯方式送 达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司有关高级管理人员 列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 会议选举敖小强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起计算。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 根据《公司章程》规定，公 ...