龙大美食(002726) - 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 （本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一 次会议决议》之签字页） 独立董事（签名）：周婧 杨帆 余茂鑫 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日送达各位独立董事，经全体独立董事同意， 豁免本次独立董事专门会议的通知时限。本次会议应出独立董事 3 人，实际独 立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规 定。 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议文件 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》 公司与控股股东签署《股权托管协议》主要是为了推动解决公司与五仓农 牧的同业竞争问题 ...