立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-005 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召 开董事会会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年1月8 日以口头、电话及邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司预计 2026 年将与新疆能源 （集团）有限责任公司及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技 股份有限公司 ...