海思科(002653) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-004 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十四次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 8 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 4 日以专人送达方式发出。 会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董 事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修 订<公司章程>的公告》。 该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。 二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对 董事会同意公 ...