联合化学(301209) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2026-001 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 通知于 2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 9 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的 议案》 董事会认为：本次部分募集资金用途的变更符合公司实际情况，符合公司长 远发展的需要，降低投资风险，将有利于提高公司的整体运营效率，有利于维护 全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关监管规则 的 ...