安杰思(688581) - 安杰思第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次 会议通知及相关材料已于 2025 年 12 月 31 日以专人送达方式通知公司全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张承主持，会 议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2026-004 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 会议审议以下议案并形成决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 董事会认为：公司为满足控股子公司杭安医学业务发展的需要，进一步增强 杭安医学以 AI 临床诊断为核心的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合 实力，拟以自有资金 ...