红星冷链(01641) - 董事会提名委员会议事规则

紅星冷鏈（湖南）股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範公司董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》和《紅星冷鏈（湖南）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關 規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司董 事、總經理和其他高級管理人員的人選、選擇標準和程序等事項進行選擇並提 出建議。 本規則所稱高級管理人員，是指公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總 監。 第三條 《公司法》《公司章程》關於董事義務的規定適用於提名委員會委員。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由至少3名董事組成，至少一名為不同性別的董事， 其中獨立非執行董事佔多數。 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董 事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 提名委員會設主席一名，由獨立非執行董事或董事會主席擔任，主席 負責主持委員會工作，擔任召集人，主席由董事會批准產生。 – 1 – 第七條 提名委 ...