红星冷链(01641) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

紅星冷鏈（湖南）股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和《紅星冷鏈（湖南）股份有限公 司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委 員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定、審 查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，負責制定公司董事及高級管 理人員的考核標準並進行考核，對董事會負責。 第三條 本議事規則所稱董事指在本公司領取薪酬的董事長、董事，高級管理 人員指董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及《公司章程》 規定的其他高級管理人員。 第九條 薪酬與考核委員會可下設工作組，專門負責提供公司有關經營方面的 資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議並執行薪酬 與考核委員會的有關決議。 第三章 職責權限 第十條 薪酬與考核委員會的主要職責權限： – 2 – 第四條 《公司法》《香港上市規則》和《公 ...