兆易创新(03986) - 董事会提名委员会工作细则

兆易創新科技集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三章 職責權限 第四章 決策程序 2 （二） 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士 出任董事或就此向董事會提出建議； （三） 提名、任免或重新任免董事以及董事（尤其是董事長及總經理 （如適用））繼任計劃； （四） 聘任或者解聘高級管理人員； （五） 評核獨立董事的獨立性； （六） 支援公司定期評估董事會表現； （七） 法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規 則規定和公司章程規定的其他事項。 第八條 提名委員會提出的董事和高級管理人員的人選，必須由公司股東會 或董事會按《公司章程》規定的職權審議並最終確定。 第九條 提名委員會應在香港聯合交易所有限公司網站及公司網站上公開其 職權範圍，解釋其角色以及董事會轉授予其的權力。 第十條 提名委員會依據相關法律法規、公司股票上市地證券監管規則和《公 司章程》的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事和高級管理 人員的選擇程序、當選條件和任職期限等，形成決議後提交董事會 審議。 第十一條 按以下程序提名董事和高級管理人員： （一） 根據《公司章程》的規定 ...