兆易创新(03986) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

兆易創新科技集團股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會工作細則 第一章 總則 第八條 戰略與可持續發展委員會決策程序為： （一） 戰略與可持續發展委員會主任委員指定公司相關部門負責戰 略與可持續發展委員會會議的前期準備工作，包括組織、協 調相關部門或中介機構編寫會議文件，並保證其真實、準 確、完整。會議文件包括但不限於： 1. 公司發展戰略規劃； 2. 公司發展戰略規劃分解計劃； 第五章 議事規則 1 第一條 為了適應公司戰略發展需要，提升企業核心競爭力，健全戰略規劃 的決策程序，完善公司治理結構，規範公司環境、社會及公司治理 (ESG)工作，以持續提升公司ESG表現，實現公司的可持續發展目 標，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》以及《兆易 創新科技集團股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）及其他有關法 律法規及規範性文件的規定，公司董事會特設立戰略與可持續發展 委員會，並制定本工作規則（下稱本細則）。 第二條 戰略與可持續發展委員會是董事會內部設立的專門工作機構，對董 事會負責，主要負責對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續 發展和ESG工作等進行研究並提出建議。 第三條 戰略與可持續發 ...