日出东方(603366) - 日出东方控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2026 年 1 月 12 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件和 微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公 司董事长徐新建先生召集并主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》（详细 公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2026-001 日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成票【9 ...