康欣新材(600076) - 康欣新材2026年第一次临时股东会会议资料

康欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 康欣新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2026 年 1 月 27 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易 所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 四、会议内容 （一）审议议案 六、出席现场会议的股东及股东代表签字 七、大会闭幕 议案： 关于转让全资子公司部分林地资产的议案 各位股东： 公司是一家以"林板一体化"为核心模式的国家林业产业化重点 龙头企业。自 2016 年起，公司通过全资子公司科技公司 ...