德马科技(688360) - 德马科技关于董事会换届选举的公告

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公 司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资格审查并审核通过后，公 司于 2026 年 1 月 12 日召开公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名卓序先生、黄 海先生、王凯先生、于天文先生、陈勇先生为第五届董事会非独立董事候选人； 同意提名张军先生、钱行先生、鲁建厦先生为第五届董事会独立董事候选人，其 中张军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并 取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述第五届董事会董事候选人简 历详见附件。 1 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-004 德马科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马 ...