*ST金泰(300225) - 第八届董事会第六十八次（临时）会议决议公告

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-002 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第六十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十八次（临时）会议的紧急通 知。董事长郝大庆先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。 2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 11 日 20：00 以通讯的方式召开并表决。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任会计师事务所的 公告》（公告编号：2026-003）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2026-0 ...