长亮科技(300348) - 第六届董事会第二次会议决议公告

深圳市长亮科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件形式向 全体董事发出通知，并于 2026 年 1 月 12 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以 现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中 受托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方）， 占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳 市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2026-002 具体 ...