凯添燃气(920010) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-004 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长龚晓科先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董 事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-006）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ...