德冠新材(001378) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-003 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长罗维满 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 65,738,572 股，占股权登记日 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15- ...