东江环保(002672) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-02 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第八届董事会第十二次会议决议。 特此 ...