吉宏股份(002803) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-001 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2026 年 1 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据整体战略发展规划，同意公司下属全资子公司香港朱雀国际有限公司使 用自有资金港币6,000万元-8,000万元在深圳设立全资子公司深圳吉宏包装有限公 司，主要经营范围为：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）；纸和纸板容器制造；纸制品制造 ...