山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 12 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议审议的议案涉及关联交易，关联董事朱辉、 高峻回避表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-008 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司签 订<金融服务协议之补充协议>暨关联交易的公 ...