泰福泵业(300992) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 12 日下午 15:30 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知 于 2026 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主 持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、吴培祥先生、 独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公司高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票 ...