亚香股份(301220) - 第四届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品及增加授权额度的议 案》 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2026-003 昆山亚香香料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日 以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事长周军学先生主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 董事会 董事会同意对公司于 2025 年 12 月使用自有资金购买 7,040 万元理财产品的事项 进行追认；并同意将公司使用自有资金购买理财产品额度由人民币 15,000 万元（含本 数）增加至 25,000 万元（含 ...