红星发展(600367) - 红星发展第九届董事会第四次临时会议决议公告

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2026-001 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2026 年 1 月 7 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第四次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主 持，董事会秘书列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《增补公司第九届董事会董事候选人》的议案，本议案需提 请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 1、因工作调整，张海军先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略 与投资委员会召集人职务，辞职后张海军先生不在公司担任其他职务；高月飞先生 申请辞去公司董 ...