润达医疗(603108) - 董事会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上第六届董事会第一次会议通知于2026年1月7日以邮件形式发出，会议于 2026年1月12日（星期一）下午1:00-2:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1 座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董 事11人（其中董事赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈、朱明伟因工作原因以通讯方式 参会），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主 持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2026-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 同意聘任胡震宁先生、陆晓艳女士为公司副 ...