爱婴室(603214) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-001 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2026 年 1 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号： 2026-002）。 表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议事先审议，本议案尚需提交公司股东会审 议。 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...