海程邦达(603836) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-003 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司 资产规模及日常经营业务需求，同意公司及子公司拟开展总额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环 滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超 ...