建设工业(002265) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-001 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 30 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 12 日 以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026 年董事会工作计划的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本 议案回避表决。 ...