艾布鲁(301259) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-003 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加募集资金专户的议案》 经与会董事审议，同意公司在湖南银行股份有限公司长沙四方坪支行设立新 的募集资金专户，并授权公司董事长或董事长授权人士后续与相关方签署《募集 资金三方监管协议》，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规 及时履行信息披露义务。 表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式送达 公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长钟儒波先生 ...