雪浪环境(300385) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2026-004 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2026 年 1 月 12 日下午 16：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以直接送达及通讯方式发出，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场表决方式出席董事 5 人， 董事匡红军先生、刘志庆先生、刘震先生及马胜辉先生以通讯表决方式出席。会 议由董事长蔡道远先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： | 专门委员会 | 成员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 刘震（主任委员）、刘志庆、匡红军 | | 提名委员会 | 马胜辉（主任委员）、刘志庆、蔡道远 | | 薪酬与考核 ...