腾亚精工(301125) - 第三届董事会第八次会议决议公告

南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2026 年 1 月 12 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先 生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限 公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司已实施了 2024 年年度利润分配方案，根据公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划首次 ...