鹿得医疗(920278) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-001 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定对募投项目"鹿得医疗健 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定 （二）会议出席情况 康智慧产业园"进行延期。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、 投资 ...