爱婴室(603214) - 关于聘任公司副总裁的公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-002 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经上海爱婴室商务服务股份有限 公司（以下简称"公司"）提名委员会审议通过，公司于 2026 年 1 月 12 日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 同意聘任束驰女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五 届董事会届满之日止。 公司独立董事发表了同意的独立意见如下： 第一，本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》的有关规定；第二，经审核本次提名聘任的高级管 理人员的工作经历、专业背景、从业经验等情况，公司独立董事认为高级管理人 员能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司高管的任职情形；第三，公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序 符合《公司法》《公司章程》有关规定。综上 ...