鑫科材料(600255) - 鑫科材料十届二次董事会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-002 安徽鑫科新材料股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）十届二 次董事会会议于 2026 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，关联 董事宋志刚先生回避了表决。 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、宋志刚先生将回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，对照上市公司 ...