越秀资本(000987) - 第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-003 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件 方式发出，副董事长吴勇高已就召开本次会议相关情况作出说明。 会议于 2026 年 1 月 12 日在广州国际金融中心 63 楼公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人，其中非独立董事吴敏及独立董事冯科、蒋海通讯 参加。会议由副董事长吴勇高主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会董事长的议案》 公司及董事会近日收到王恕慧先生的书面辞职报告，因工作 变动，王恕慧先生辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会 专门委员会委员等职务及公司控股子公司相关职务。辞职后 ...