中光防雷(300414) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-002 四川中光防雷科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2026 年 1 月 12 日在公司以现场表决的方式召开。会议通知经全体董事同 意，豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 6 名，其中独立董事邓博夫先生因工作原因未能亲自出席会议， 委托独立董事李龙先生代为出席并投票。全体董事共同推举董事王雪颖女士主持 本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规 ...