中光防雷(300414) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2026-003 四川中光防雷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，公司于 2026 年 1 月 12 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公 司董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等相关议案。 现将相关情况说明如下： 一、公司第六届董事会成员及专门委员会成员组成情况 （一）第六届董事会组成情况 非独立董事：王雪颖女士（董事长）、赵静女士、周辉先生、汪建华先生（职 工董事） 独立董事：王军先生、李龙先生、邓博夫先生 公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自公司第六届董事会第 一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会成 员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。独立董事 ...