同德化工(002360) - 山西同德化工股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-003 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工""公司"）于 2026 年 1 月 12 日 召开公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的议案》，公司决定于 2026 年 1 月 28 日在山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化 工总部 9 楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 ...