中集集团(000039) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二六年度第一次会议决议的公告

关于第十一届董事会二〇二六年度第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-005 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事 会2026年度第1次会议通知于2026年1月6日以书面形式发出，会议于2026年1月12日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。 同意将上述事宜提请股东会审议批准。 一、董事会会议召开情况 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中 国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审议并通过《关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议 案》 同意提名谢家伟女士为本公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任期自 股东会审 ...